DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 26, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-091

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了审计部负责 人王振波先生提交的辞职报告，王振波先生因个人原因申请辞去公司审计部负责 人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，王振波的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，王振波 先生未持有公司股份，公司董事会对王振波先生在担任公司审计部负责人期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关 于聘任审计部负责人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》 等有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会提名，同意聘任王江丰先 生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。

王江丰先生简历详见附件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年12 月26 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件：

王江丰先生简历： 1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,中级 审计师。历任中车长春轨道客车股份有限公司审计干事、博世汽车部件（长春） 有限公司内控专员和合规专员。2019 年8 月加入公司，就职于审计部，任审计 部经理，兼任吉林省内部审计协会学术委员会委员。

王江丰先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其 它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==