DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-081

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时 会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 10 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公 司会议的董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2019 年 12 月 10 日以现场及 电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公 告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

根据公司实际生产经营需要，经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选郑 国明先生担任公司第四届董事会董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担 任第四届董事会战略发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选董事的公告》。

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表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，经与原年度审计机构瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更 2019 年度审计机 构的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并一致通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于2019 年12 月26 日召开2019 年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股 东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2019 年第三次临 时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第三次临 时股东大会的通知》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日

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