DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-074

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 25 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件及现场送达方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《 2019 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

鉴于公司在中国进出口银行的相关贷款即将到期，为了满足生产经营需要， 公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过 1.8 亿元人民币的流动资金贷 款额度,贷款期限 1 年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年10 月25 日

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