DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-044

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019 年8 月7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公 司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司于2019 年7 月23 日召开了二〇一九年第一次职工代表大会会议，经与 会职工代表投票表决，同意选举于歌先生为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。

于歌先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期同2019年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事任期一致，任期三年。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2019 年 7 月 23 日

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附件：

职工代表监事简历

于歌先生 ：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司 制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管 理部体系室主任、医疗设备研发中心质量部体系管理室主任、医疗设备研发中心 综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任、安全管理办公室主任、深 圳乐康医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事等职务。现任本 公司监事会主席、质量体系管理部经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司监事。

于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及 其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

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