DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》、《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2018 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2018 年度履行独立 董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况：

2018 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 14 次董事会，本人均亲自 出席参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独 立董事代为出席议并行使表决权的情形。本年度，本人对提交董事会的议案均认 真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会 的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2018 年度公司董事会和股东大会的召 集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况：

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2018 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

时间	会议	发表意见
2018.1.8	第三届董事会第 五次临时会议	1、关于公司资产核销的独立意见。
2018.1.19	第三届董事会第 六次临时会议	1、关于聘任公司总经理的独立意见。

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2018.2.4	第三届董事会第 七次临时会议	1、 关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》及其摘要的独立意见； 2、 关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法》的独立意见。
2018.2.8	第三届董事会第 八次临时会议	1、关于聘任高级管理人员的独立意见。
2018.4.19	第三届董事会第 八次会议	1、 关于公司2017年度利润分配预案的独立董事意见； 2、 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立董事意见； 3、 关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、对外 担保情况的独立董事意见； 4、 关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见； 5、 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事 意见； 6、 关于公司2017年度关联交易事项的独立董事意见； 7、 关于公司续聘2018年度审计机构的独立董事意见； 8、 关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见； 9、 关于公司核销资产的独立董事意见。
2018.5.23	第三届董事会第 九次临时会议	1、 关于聘任公司高级管理人员事宜； 2、 关于第一期员工持股计划相关事宜变更事宜。
2018.7.31	第三届董事会第 十次临时会议	1、 关于公司第一期员工持股计划提前终止的独立意见。
2018.8.16	第三届董事会第 九次会议	1、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、 关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见； 3、 关于公司资产核销的独立意见。
2018.9.17	第三届董事会第 十二次临时会议	1、 关于回购公司股份的独立意见。
2018.9.27	第三届董事会第 十三次临时会议	1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的独立意见。
2018.10.12	第三届董事会第 十四次临时会议	1、关于聘任公司高级管理人员事宜。

三、董事会专门委员会工作情况：

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员，任职期间严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行 规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。作为 薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了

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提名委员会的专业水平。作为审计委员会的委员，认真做好定期报告审阅和监督 工作，履行了审计委员会专业职能。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督 促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完 善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信 息披露工作。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经 营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出 决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出 席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、 公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。

五、学习情况：

本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，注重学 习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高履行职 责的能力和服务投资者权益保护的本领，加深了自觉保护社会公众股东权益的思 想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一 步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

六、其他工作情况：

• （一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。

• （二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。

• （三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上为本人在2018年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事 会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪 尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特 别是中小股东的合法权益。

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（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字 页）

独立董事：

徐杉

迪瑞医疗科技股份有限公司

2019 年 04 月 18 日

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