DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，在宏观经济环境与医疗行业的外部环境发生深刻变化的情况下， 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等规定，坚持以“普及诊断科学、惠及普通大众” 为使命，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职 责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将公司董事会 2018 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2018 年，公司实现营业收入 93,341.86 万元，较上年同期增长 7.58%；营业 利润 26,873.32 万元，较上年同期增长 17.12%；利润总额 27,557.87 万元，较上 年同期增长 13.52%；归属于上市公司股东的净利润 19,772.79 万元，较上年同期 增长 18.12%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 14 次。具体情况如下：

2018 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买 理财产品额度的议案》、《关于公司核销资产的议案》。

2018 年1 月19 日，公司召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

2018 年2 月4 日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议，审议通过了 《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、

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《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于召开2018 年第一次临时股东大会的 议案》。

2018 年2 月8 日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。

2018 年4 月19 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公 司2017 年度总经理工作报告》、《公司2017 年度董事会工作报告》、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》、《公司2017 年度财务决算报告》、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关 于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于公司内部 控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、 《关于公司续聘2018 年度审计机构的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的 议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<董监高持有和买卖公司 股票的制度>的议案》、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于变更会计 政策的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《2018 年第一 季度报告》、《关于公司核销资产的议案》、《关于召开2017 年年度股东大会的议 案》。

2018 年5 月23 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》、《关于调整公司使用闲置自有资 金购买理财产品额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）及摘要>及相关 配套文件的议案》。

2018 年7 月31 日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司第一期员工持股计划 提前终止的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于召开2018 年第二 次临时股东大会的议案》。

2018 年8 月16 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

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于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司核销资产的议案》。

2018 年8 月27 日，公司召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过 了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》、 《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

2018 年9 月17 日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次回购工作相关事宜的议案》、《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。

2018 年9 月27 日，公司召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过 了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》。

2018 年10 月12 日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

2018 年10 月26 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2018 年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

2018 年11 月20 日，公司召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通 过了《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于调整公司使用闲置自有资金购买理 财产品额度的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会4 次，具体情况如下：

2018 年2 月27 日，公司召开了2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、 《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于修改<公司章程>的议案》。

2018 年5 月14 日，公司召开了2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司2017 年度监事会工作报告》、《公司2017 年

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度财务决算报告》、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司续聘2018 年度审计机构的议案》、《关 于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的 议案》、《关于公司监事变更的议案》。

2018 年8 月21 日，公司召开了2018 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

2018 年10 月9 日，公司召开了2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 回购工作相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督 作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审 议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年 度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决 策功能。

2、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会 战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公 司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略 进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司董事的提名和 高级管理人员的聘任提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

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报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会 依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况， 对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实履行了薪酬与考核 委员会的工作职责。

三、公司 2019 年总体经营计划

根据公司战略规划目标，制定 2019 年总体经营计划如下：

1、公司将积极跟进国家医药卫生体制改革的法规政策、行业政策及国内外 市场变化，推进建设与公司实际发展情况相符和的销售渠道体系、扩大渠道覆盖、 规范渠道开发及维护标准、落实渠道目标，制定完善各系列产品营销策略；积极 推进妇科分泌物分析、化学发光免疫分析、全自动尿液分析系统、全自动生化分 析等重点新产品的销售推广，进一步带动公司试剂耗材产品增量，完成公司确定 的销售任务；提高民营、政府项目收入，增强大客户开发力度，规划落实产品国 际注册，完善售后服务体系，推进销售及售后服务人员队伍建设；推进制定、落 实公司营销系统中长期发展规划，确保公司品牌形象的不断提升、收入及利润的 持续增长。

2、公司将坚持创新研发，持续推动产业升级。以市场为导向，以高技术含 量、高附加值的新产品研发为重点方向，引进新工艺、新材料，研发新技术，开 发新产品，完善公司各产品线；秉承精益求精的原则，推进化学发光免疫分析、 生化分析、凝血分析、尿液分析、生化免疫分析流水线、整体化实验室等方面系 列新产品研发工作，加快多种类化学发光免疫分析等试剂产品的研发、注册工作， 进一步完善提升现有各产品线产品性能、质量，为未来打造出新一代的智能无人 值守实验室而努力。

3、公司将积极推进完善内控制度体系、投资者关系管理等工作，建立健全 各项公司治理相关的制度并规范落实，建立完善科学化、规范化、系统化的体系 管理手册；继续推进预算管理体系，增强成本控制管理体系；优化绩效考核体系， 完善薪酬福利体系，加大优秀人才引进力度，丰富人才培养机制，提高员工满意 度，增加员工凝聚力；推进实施 CRM、PDM、HR 等管理系统信息化建设及优

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化工作。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年4 月18 日

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