DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-009

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临 时会议于2019 年3 月8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会议的董事6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司 过半数以上董事同意，本次会议通知于2019 年3 月7 日以通讯方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于调整回购股份方案的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的要求，为进一步维护投资者利益，公司结合市场及实际回购进展情况，对公司 回购股份方案进行调整。公司独立董事就本议案事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整回购股 份方案的公告》、《关于公司第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意 见》。

• 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 2、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

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本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议并一致通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第三届董事会第十七次临时会议有关议案的需要，公司董事会决定 提议于2019 年3 月25 日召开2019 年第一次临时股东大会，提请该次股东大会 审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年3 月8 日

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