DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 15, 2019

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-003

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临 时会议于2019 年1 月15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董 事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会议的董事6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司 过半数以上董事同意，本次会议通知于2019 年1 月15 日以通讯方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任时昌文先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管 理人员的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年1 月15 日

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