DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-100

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 （以下简称“本次会议”）于2018 年10 月26 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会 议的董事6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于2018 年10 月16 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《2018 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 二、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相 关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定，对公司 财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公 告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

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2018 年10 月26 日