DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-081

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临 时会议于2018 年8 月27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，经过半数董事 推举，本次会议由董事、总经理宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6 人，实际出席公司会议的董事6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根 据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018 年 8 月27 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于2018年8月27日收到宋勇先生提交的书面辞职报告，宋勇先生 因个人原因辞去公司第三届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去第三届董事 会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 公司董事会审议，同意选举宋洁女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会董 事长职务，并担任第三届董事会战略发展委员会主任委员职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长 辞职暨选举新任董事长的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于补选董事会战略发展委员会委员的议案》

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鉴于宋勇先生辞去第三届董事会战略发展委员会主任委员职务，根据《公司 章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等相关规定，董事会同意补选孙成艳 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自公司董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

• 三、审议并一致通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

根据公司实际生产经营需要，公司决定将董事会成员人数由7 名调整至6

名，并对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章 程>并办理登记变更的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年8 月27 日

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附件：

宋洁女士简历： 1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先 生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理、副董事长等职务。 现任公司董事长、总经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理。 孙成艳女士简历： 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 1998 年至今在本公司工作，历任公司试剂研发中心副经理兼研发四部经理、诊 断试剂研发中心项目管理部经理、诊断试剂研发系统总监、化学研发部经理、公 司监事等职位，现任公司董事、公司试剂研发部技术总监。

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