DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-082 迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋勇先 生的书面辞职报告，宋勇先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、 董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规 定，宋勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，不会导致公司实际控制人变更，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。宋勇先生辞职后将不在公司担任任何职务, 其作为公司的实际控制人， 将继续关注和支持公司的发展，为保证公司健康发展做出积极努力。

宋勇先生担任的董事长、董事职务原定任期为2019 年8 月7 日第三届董事 会届满之日止。截至公告披露日，宋勇先生直接持有公司股份18,488,700 股， 占公司总股份的6.70%。其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律 法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2018 年8 月27 日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公 司董事会审议，选举宋洁女士担任公司第三届董事会董事长职务，并担任第三届 董事会战略发展委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人 相应变更为宋洁女士，公司将及时办理工商变更等事项。

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公司董事会对宋勇先生在担任公司董事长、董事及战略发展委员会主任委员 期间为公司发展壮大做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年8 月27 日

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