DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-067

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时 会议于2018 年7 月31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半 数以上董事同意，本次会议通知于2018 年7 月30 日以通讯方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

公司根据实际生产经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应 条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，生产III 类6840 临床检验分析仪器、III 类6840 体外诊断试剂、II 类6840 临床检验分析仪器、II 类6840 体外诊断试剂（医疗器械生产许可证到2020 年6 月22 日）、I类6840 临床检验分析仪器及I 类6840 体外诊断试剂；经销一类医疗器械、二类医疗器械：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830 医用X 射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6866 医用高分子材	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，生产III 类6840 临床检验分析仪器、III 类6840 体外诊断试剂、II 类6840 临床检验分析仪器、II 类6840 体外诊断试剂（医疗器械生产许可证到2020 年6 月22 日）、I 类6840 临床检验分析仪器及I 类6840 体外诊断试剂；医

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	料及制品、三类医疗器械：6823 医用超声仪器及有关设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830医用X 射线设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销售，生产经营产品的售后服务及租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	疗器械的经营；自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销售，生产经营产品的售后服务及租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更 及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范 围暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积 极推进员工持股计划的相关事宜。但由于公司员工持股计划前期筹备、变更期间， 相关融资政策、资本市场环境等存在较大变动，同时目前公司属于定期报告敏感 期，截至目前尚未进行股票购买且公司预计本员工持股计划无法于2018 年8 月 26 日前（即公司股东大会审议通过之日起6 个月内）完成购买。为更好保护员 工的权益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公司第一期员工 持股计划的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的 独立意见》

因公司董事孙成艳女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 3、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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公司在保证正常经营及资金安全的前提下，根据公司生产经营需要，公司决 定向以下银行申请授信额度：

定向以下银行申请授信额度：
银行名称	授信额度	担保类型	期限
中国光大银行股份有限公司长春分行	7,000 万元	信用担保	一年

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司 实际经营需求确定。同时申请公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

4、审议并一致通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会会议有关议案的需要，公司董事会决定提议于2018 年 8 月21 日召开2018 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议尚需公司股 东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2018 年第二次临 时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年7 月31 日

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