DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 24, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-051 迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时 会议于2018 年5 月23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半 数以上董事同意，本次会议通知于2018 年5 月23 日以通讯方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 15,335 万股增至27,603 万股。近日,公司实施了资本公积金转增股本方案，现 根据转增结果及股东大会相关授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及的注 册资本和股份总数等相关条款进行修改，并办理工商变更等相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司 章程>并办理变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的 议案》

公司董事会同意在保证正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司使用闲置自 有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

3、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张冬冬先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人 员变更的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

4、审议并一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任连书妍女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人 员变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

5、审议并一致通过《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）及摘要> 及相关配套文件的议案》

根据相关法律法规的变化及目前员工持股计划的实际情况，公司董事会对公 司第一期员工持股计划有关内容（包括员工持股计划结构、投资管理模式、资金 来源等）进行变更，并相应修订公司《第一期员工持股计划（草案）》、摘要及相 关配套文件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此项议案发表了审 核意见。

关联董事孙成艳女士对此项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第一期

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员工持股计划的修订说明》、《第一期员工持股计划(草案)》（修订稿）、《第一期 员工持股计划(草案)摘要》（修订稿）及《第一期员工持股计划管理办法》（修订 稿）。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年5 月24 日

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