DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

迪瑞医疗科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《迪瑞医疗 科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、 勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。本人于2017 年1 月13 日起不再担任公司独立董 事一职。现将本人2017 年度任职期内担任独立董事的履职情况报告如下：

一、出席会议情况：

2017 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 0 次董事会。本人任职期 间恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全 体股东尤其是中小股东的利益。

二、发表独立意见情况：

作为公司独立董事，在本人就职期间公司没有需发表独立意见的重大事项。 三、董事会专门委员会工作情况：

2016 年8 月8 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，本人担任第三届 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。本人作为薪酬与考核委员 会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发 挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的专 业水平。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督 促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完 善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信 息披露工作。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经 营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出 决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责，保护投 资者权益。

五、学习情况：

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东 权益保护等相关法规的认识和理解，参加上市公司独立董事培训，不断提高对公 司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况：

（一）本年度在职期间未发生提议召开董事会会议的情况。

• （二）本年度在职期间未发生提议解聘会计师事务所的情况。

• （三）本年度在职期间未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上为本人2017 年度在职任公司独立董事期间履行职责的情况，本人自 2017 年1 月13 日起不再担任公司独立董事。对于公司董事会、经营管理层和相 关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感 谢！

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（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告签字 页）

独立董事：

宋海波

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年 4 月 19 日

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