DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-027

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司财 务总监张丽洁女士提交的辞职报告，张丽洁女士因个人家庭原因申请辞去公司财 务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，张丽洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，张丽洁女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关经营管理工 作的正常开展，目前公司2017 年度财务审计现场工作已基本结束，其与公司管 理层就财务会计和年报编制的相关事项不存在任何重大意见分歧。

张丽洁女士担任的财务总监职务原定任期为2019 年8 月7 日第三届董事会 届满之日止。截至公告披露日，张丽洁女士未持有公司股份，其离职后将继续遵 守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承 诺。

公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务总监，在 公司董事会未正式聘用新任财务总监期间，由公司董事长代为履行财务总监职责。

公司董事会对张丽洁女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年3 月26 日

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