DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-019

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月8 日召开第 三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根 据实际生产经营的需要，公司同意聘任何浩会女士担任公司副总经理职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历详见附件）

同时，公司董事会于今日收到公司副总经理隋建强先生提交的辞职报告,隋 建强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

隋建强先生原定任期为2019 年8 月7 日第三届董事会届满之日止。根据隋 建强先生做出的承诺及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关规定，隋建强先生在就任时确定的任期内和任期 届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对隋建强先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年2 月9 日

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附件:

何浩会女士简历： 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年至今在本公司工作，历任项目调研室主任、试剂产品线项目经理、试剂质量部 经理、试剂研发部经理、试剂研发中心总监等职务。现任公司副总经理。

何浩会女士持有公司股份0.7 万股，未在其他单位兼职，与公司持有5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关 系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

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