DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 4, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-015

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临时 会议（以下简称“本次会议”）于2018 年2 月4 日在公司以现场方式召开，本次 会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3 人，实际出席公司会 议的监事3 人。根据《公司章程》的规定，经公司监事同意，本次会议通知于 2018 年2 月4 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范 性文件的规定。

（1）公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施 员工持股计划的情形；

（2）公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；

（3）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与员工持股计划的情形；

（4）公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司 与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

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（5）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法 律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

因公司监事于歌先生、王云立女士参与本次员工持股计划，需对本议案进行 回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事 会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《<迪瑞医疗科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。

投票结果为：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》；

经审核，监事会认为：公司制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法》是为保障迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划的顺 利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。

因公司监事于歌先生、王云立女士参与本次员工持股计划，需对本议案进行 回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事 会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《迪瑞医疗科技股 份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

投票结果为：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

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2018 年2 月4 日