DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 4, 2018

迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时 会议于2018 年2 月4 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基 于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第七次临时会议相关事项发表如下独 立意见：

一、关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的独立意见

公司全体独立董事认为，《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持 股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有 效的激励约束机制；有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股 东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留 优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚 力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。公司董事会7 名董事中的1 名关联 董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避 表决，由其他6 名非关联董事表决通过。

二、关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 的独立意见

公司全体独立董事认为，公司制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法》是为保障迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划的 顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。

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（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）

独立董事签名：

刘 凝 徐 杉

支 力

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年2 月4 日

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