DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-003

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时 会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月8 日在公司以现场方式召开，本次 会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3 人，实际出席公司会 议的监事3 人。根据《公司章程》的规定，经公司监事同意，本次会议通知于 2018 年1 月5 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分， 符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公 司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核销资产的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2018 年1 月8 日

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