DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-002 迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时 会议于2018 年1 月8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半 数以上董事同意，本次会议通知于2018 年1 月5 日以通讯方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称 “投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积 极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对公司章程有关条款进行修订，并提请公 司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司 章程>的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

2、《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

根据控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司的实际生产经营情况，公司同意

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将其使用闲置自有资金购买理财产品的额度由15,000 万元调整为20,000 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司使用闲置自 有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

3、《关于公司核销资产的议案》

本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映 公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司 及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本 次核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核销资产的公告》。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年1 月8 日

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