DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-066

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议 于2017 年11 月6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋 勇先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的董事7 人，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经过半数的董事 同意，本次会议通知于2017 年11 月5 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、 审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足公司生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请不超过1 亿元人 民币的流动资金贷款额度。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、 审议并一致通过《关于聘任审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任曲冰女士为公司审计部负责人，其任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于聘任审计部负责人的公告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

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2017 年11 月6 日