DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-067

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章 程》、《内部审计制度》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会提 名，公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议 案》，同意聘任曲冰女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满之日 止。

曲冰女士简历详见附件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年11 月6 日

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附件：

曲冰女士简历： 1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历, 国际注册内部审计师(CIA)、中级审计师，拥有中国法律职业资格。历任昆山乙 盛机械有限公司烟台子公司烟台致睿电子科技有限公司内控高级专员、上海太全 贸易有限公司审计部经理。2017 年8 月加入公司，就职于审计部。曲冰女士目 前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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