DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-059

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于2017 年10 月20 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3 人，实际出席公 司会议的监事3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2017 年10 月 10 日以现场及通讯送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《2017年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年第三季度报告》。 投票结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 二、审议并一致通过《关于公司续聘2017年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够 坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。同意公司继续聘任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度财务审计机构。

投票结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 三、审议并一致通过《关于公司监事变更的议案》

鉴于陈春利先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，监事会

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决定补选王云立女士（简历见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，同时提请公司股东大会授权公司 经营管理层办理工商变更相关手续。

投票结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2017 年10 月20 日

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附件：

王云立女士简历： 1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历；1992 年至今在本公司工作，历任公司生产部经理、东北区业务经理、销售 部经理、销售总监，营销总监、市场总监等职位，现任公司市场部市场总监。王 云立女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条规定情形。

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