DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-058

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于2017 年10 月20 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会 议的董事7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于2017 年10 月10 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《2017 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第三季度报告》。 投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 二、审议并一致通过《关于公司续聘2017 年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够 坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意 及推荐，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年 度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计机构的具体工作 量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。

公司独立董事事前已对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘审计机构发表的独立意见》。 投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

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本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司董事董书魁先生辞职，公司根据相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，结合公司目前实际情况，拟对公司董事会董事人数进行调整，并对《公 司章程》相应条款作出修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章 程修改、工商变更等相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章 程的公告》。

投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并一致通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司有关议案的需要，决定于2017 年11 月6 日召开2017 年第二次临 时股东大会，提请该次股东大会审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董 事会据此向公司股东发出召开2017 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年第二 次临时股东大会的通知》。

投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年10 月20 日

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