DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-064

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事陈春利先 生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后陈春利先生不再担任 公司任何职位。

鉴于陈春利先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人 数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈春利先生的辞职申请将自本公 司股东大会选举产生新任监事后生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》，补 选王云立女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至本届监事会任期届满，。

王云立女士简历详见附件。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年10 月20 日

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附件：

王云立女士简历： 1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历；1992 年至今在本公司工作，历任公司生产部经理、东北区业务经理、销售 部经理、销售总监，营销总监、市场总监等职位，现任公司市场部市场总监。王 云立女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条规定情形。

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