DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

本人作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《长春迪瑞 医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2016 年度工作中 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、出席会议情况：

2016 年度，本人担任独立董事期间公司共召开 3 次董事会，本人出席董事 会会议情况如下：

姓名	职务	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯 方式出 席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未出席会 议
康熙雄	独立董事	3	0	3	0	0	否

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人 认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况：

作为公司独立董事，本人就公司 2016 年生产经营中的重大事项与其他独立 董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

时间	会议	发表意见
2016.7.22	第二届董事会第十	1、关于提名第三届董事会董事候选人的独立董事

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	六次会议	意见； 2、关于公司吸收合并全资子公司的独立董事意见。
2016.4.7	第二届董事会第十 四次会议	1、关于公司2015年度利润分配预案的独立董事意 见； 2、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的独立董事意见； 3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况、对外担保情况的独立董事意见； 4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意 见； 5、关于公司续聘2016年度审计机构独立董事意 见； 6、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独 立董事意见； 7、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况：

2013 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，本人担任董事会 提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员。作为提名委员会 的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，发挥了提名委员会的作用。作为审计委员会委员，本人督促公司内审 部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认 真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。作为战略发展委员会 委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了战略发展委员 会的专业水平。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

（一）持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、及时、 完整，出色完成信息披露工作。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经 营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力， 有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的 材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权， 保护投资者权益。

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五、学习情况：

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东 权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，并参加了交 易所组织的培训等一系列学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断 提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科 学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况：

• （一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。

• （二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。

• （三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上为本人在2016 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，在此过程中， 公司高级管理人员和相关工作人员对我们的工作给予了积极有效的配合和支持。 本人认为，2016 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独 立董事独立性的情况发生。

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（本页无正文，为长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 签字页）

独立董事：

康熙雄

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2017 年 03 月 24 日

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