DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

独立董事意见

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 临时会议于 2016 年 12 月 27 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第一次临时会议中相关事 项发表如下独立意见：

一、关于公司部分募投项目延期的独立意见

经对公司《关于部分募投项目延期的议案》的相关资料进行核查，我们认为： 公司根据“年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”的实际建设进程， 将本募投项目达到预计可使用状态时间调整延期至 2017 年 6 月 30 日，是公司根 据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模、项目 内容及实施方式，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定。因此，我们同意将该项目延期至 2017 年 6 月 30 日。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、本次聘任高级管理人员隋建强先生、郑国明先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规 定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董 事会表决程序合法有效。

因此，同意聘任隋建强先生、郑国明先生为公司副总经理。

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（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）

独立董事签名：

刘凝 宋海波

支力

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2016 年 12 月 27 日

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