DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第一次会议中关于聘任高级管理人 员等相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、我们认真审查了仲维宇先生、李静女士、汪永安先生、张力冲先生、谢 亮先生、张丽洁女士、李洪谕先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认 为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司 法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被 中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公 司高级管理人员的条件。

2、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

我们同意续聘仲维宇先生为公司总经理，同意续聘李静女士、汪永安先生、 张力冲先生为公司副总经理，同意聘任谢亮先生为公司副总经理，同意续聘张丽 洁女士为公司财务总监，同意续聘李洪谕先生为公司董事会秘书。

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（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）

独立董事签名：

刘凝 宋海波

支力

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

年 月 日

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