DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-100

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 18 日在公司以现场及通讯 方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际 出席公司会议的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司 章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015 年 12 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》

根据公司 2015 年 7 月 13 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过的《关 于公司申请银行贷款的议案》及办理相关贷款业务需要，公司决定将部分房产、 土地抵押给中国进出口银行，以办理部分并购贷款业务，本次贷款期限为 3 年。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以资产抵押申请银 行贷款的公告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 三、备查文件

1、第二届董事会第十六次临时会议决议；

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 18 日

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