DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 27, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-096

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 11 月 27 日在公司以现场及通讯 方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际 出席公司会议的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司 章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举宋洁女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”中的“广州营销中心” 原实施地点为广州市，现公司决定将广州营销中心的项目实施地点变更为深圳市。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的公告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 27 日

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