DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-091

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议（以下简称“本次会议”）于2015 年10 月26 日在公司以现场及通讯方式 召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8 人，实际出席 公司会议的董事8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知于2015 年10 月15 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议并一致通过《2015 年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同期刊登的《2015 年第 三季度报告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益，同意公司使用额度不超过10,000 万元的闲置自有 资金购买一年内保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司继续使用闲 置自有资金购买理财产品的公告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

三、 审议并一致通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的

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议案》

为提高控股子公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加控股子公司收 益，同意控股子公司使用额度不超过5,000 万元的闲置自有资金购买一年内保本 型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》。

• 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年10 月26 日

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