DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次临时会议于2015 年8 月17 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场,我们对公司第二届董事会第十四次临时会议中相关 事项发表如下独立意见：

一、关于公司补选董事的独立董事意见

1、本次提名的董事候选人张闻先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养符合相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任 上市公司董事之情形。

2、本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事 会表决程序合法有效。

我们同意提名张闻先生为公司第二届董事会董事候选人。

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（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）

独立董事签名：

康熙雄 姜峰

季丰

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

年 月 日

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