DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-066

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 7 月 13 日在公司以现场及通讯 方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际 出席公司会议的董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司 章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监张兴艳女士提交的辞去财务总监职务 的报告，因个人原因，张兴艳女士申请辞去公司财务总监的职务，张兴艳女士将 不在公司任职。

公司董事会同意聘任张丽洁女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足公司重大资产收购及生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请 不超过 3.33 亿元人民币的并购贷款额度及不超过 1 亿元人民币的流动资金贷款 额度。

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• 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次临时会议决议；

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

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