DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-067

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司财务总监张兴艳女士提交的辞去财务总监职务的报告。因个人原因，张兴艳女 士申请辞去公司财务总监的职务，辞职后张兴艳女士将不在公司任职。

截止本公告日，张兴艳女士直接持有公司 25,000 股股份。张兴艳女士将继 续履行其以下股份锁定相关承诺： 1 、本人持有的公司股份自公司股票在证券交 易所上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。 2 、 所持公司股票在锁定期满 24 个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 股票的发行价 , 期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。 3 、在本人或本 人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所 持有股份总额的 25% ，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的 比例不超过 50% 。同时，自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自 申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。本公司及董事会对张兴艳 女士在任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任张丽洁女士（个人简历见附件） 担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

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附件：

张丽洁女士简历：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 国注册会计师。在会计师事务从事10 余年专业审计工作，历任利安达会计师事 务所有限责任公司部门经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。

张丽洁女士未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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