DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 13, 2015

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

独立董事意见

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 临时会议于 2015 年 4 月 10 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场,我们对公司第二届董事会第十次临时会议中相关事 项发表如下独立意见：

一、关于聘任张力冲先生、汪永安先生担任公司副总经理的独立董事意见

1、本次聘任高级管理人员张力冲先生、汪永安先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规 定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

• 2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董

• 事会表决程序合法有效。

因此，同意聘任张力冲先生、汪永安先生为公司副总经理。

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（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）

独立董事签名：

康熙雄 姜峰

季丰

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2015 年 4 月 10 日

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