DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 13, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-032

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次 临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 4 月 10 日在公司以现场方式召开， 本次会议由于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监 事 3 人。

本次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于补选监事会主席的议案》

鉴于张力冲先生因工作原因辞去公司第二届监事会主席职务，根据《公司章 程》等有关规定，决定补选于歌先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 10 日

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附件：

第二届监事会主席候选人简历

于歌先生 ：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司 制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管 理部体系室主任、医疗设备研发中心质量好部体系管理室主任、医疗设备研发中 心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任等职务。现任本公司监事、 安全管理办公室主任。

于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及 其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

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