DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 5, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-013

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙 成艳女士的书面辞职报告，孙成艳女士因工作安排原因辞去公司监事职务。孙成 艳女士辞去公司监事职务后，仍担任公司诊断试剂研发系统总监职务。

由于孙成艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，其辞职请求将在公司股东大会补选出新任监事后生效， 在此之前，孙成艳女士仍将继续履行职务。公司将按相关规定尽快补选监事。

截止本公告日，孙成艳女士直接持有公司 5,000 股股份。孙成艳女士将继续 履行其以下股份锁定相关承诺： 1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易 所上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。2、在 本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份 不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股 票总数的比例不超过 50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报 离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第 十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。

公司监事会对孙成艳女士在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2015 年 3 月 5 日

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