DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 5, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-012

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司副董事长、董事顾小丰先生提交的辞去公司副董事长、董事职务的报告。因个 人原因，顾小丰先生申请辞去公司副董事长、董事职务，并相应辞去公司董事会 薪酬与考核委员会委员职务，顾小丰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

顾小丰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事 会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，顾小丰先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由 7 名董事组 成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，顾小丰先生直接持有公司 1,930,400 股股份。顾小丰先生将 继续履行其以下股份锁定相关承诺：“1、持有的公司股份自公司股票在证券交易 所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。2、在 满足上述锁定期后 24 个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存 在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持方式包括协议转让、大宗交易或二 级市场等，并在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。3、在本人或本 人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所 持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的 比例不超过 50%。”

公司董事会对顾小丰先生在担任公司副董事长、董事职务期间为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢！

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长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015 年 3 月 5 日