DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-023

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 临时会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 12 月 25 日在公司以现场及通讯 方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际 出席公司会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014 年 12 月 24 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步拓展公司业务，公司拟以自 有资金在上海设立上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名，以最终注册为准），注 册资本人民币 2,000 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公 司的公告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

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2014 年 12 月 25 日