DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. - Board/Management Information 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗公告编号：2014-018

长春迪瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 11 月 20 日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014 年 11 月 19 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、备查文件

1、第二届董事会第七次临时会议决议；

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 20 日

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