DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-019

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 11 月 20 日在公司以现场方式召开， 本次会议由张力冲先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。

本次会议通知于 2014 年 11 月 19 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择 机投资一年内保本型的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增 加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。

• 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、备查文件

• 1、第二届监事会第八次会议决议；

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2014 年 11 月 20 日

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