DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-015

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 10 月 23 日在公司以现场及通讯方式 召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知于 2014 年 10 月 11 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《 2014 年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同期刊登的《2014 年第 三季度报告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

单位：万元

银行名称	授信额度	担保类型	期限
中国银行股份有限公司长春前进大街支行	10,000	信用担保	两年
兴业银行股份有限公司长春分行	10,000	信用担保	两年
中国农业银行股份有限公司长春高新支行	10,000	信用担保	两年
中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行	5,000	信用担保	两年
招商银行股份有限公司长春分行营业部	5,000	信用担保	两年

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上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金 额根据公司实际经营需求确定。同时公司董事会授权董事长宋勇先生或其指定的 授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相 应法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同期刊登的《关于向银行 申请授信额度的公告》。

• 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日

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