DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. - Board/Management Information 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗公告编号：2014-008

长春迪瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 9 月 29 日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014 年 9 月 29 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的议案》。

根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步发展公司第二品牌，公司向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司（以下简称“瑞克医疗”）以自有资金增资 2,000 万元，增资完成后，瑞克医疗注册资本由 500 万元增为 2,500 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的公告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

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公司董事会于近日收到公司董事、总经理宋洁女士提交的辞去公司总经理职务的报告。因个人原因，宋洁女士申请辞去公司总经理职务。宋洁女士辞职后仍担任公司董事职务，并将出任增资后的公司全资子公司瑞克医疗的法定代表人、执行董事。

公司董事会同意聘请仲维宇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，仲维宇先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

公司董事会同意聘请李静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会同意聘请李洪谕先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李洪谕先生仍兼任公司证券事务代表。

同时，公司董事会授权公司相应部门办理工商变更备案登记事宜。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 29 日

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