DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-010

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事、总经理宋洁女士提交的辞去公司总经理职务的报告。因个人原因，宋洁 女士申请辞去公司总经理职务。宋洁女士辞职后仍担任公司董事职务，并将出任 增资后的公司全资子公司瑞克医疗的法定代表人、执行董事。

根据公司高级管理人员职位调整，公司董事会同意聘请仲维宇先生担任公司 总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时， 仲维宇先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

公司董事会同意聘请李静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会同意聘任李洪谕先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李洪谕先生仍兼任公司证券事务代表。

公司董事会对宋洁女士在担任公司总经理职务期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！

仲维宇先生、李静女士、李洪谕先生简历详见附件。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2014 年 9 月 29 日

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附件：

仲维宇先生简历： 1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过 专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书等 职务。仲维宇先生持有公司股份 5 万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公 司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李静女士简历： 1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997 年毕 业于吉林大学；1997 年至今在本公司工作，历任公司试剂生产部制剂员、车间 主任、生产部经理、诊断试剂厂厂长、生产总监、生产管理总监等职务，兼任长 春瑞克医疗科技公司法人、执行董事及总经理职务。李静女士持有公司股份 0.5 万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李洪谕先生简历： 1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 历任哈 尔滨九洲电气股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表、证券事务部经理 等职务。李洪谕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。

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