DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-002

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 临时会议（以下简称“本次会议”）于2014 年 9 月 10 日在深圳市以现场方式召 开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公 司会议的董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014 年 9 月 10 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管 协议的议案》。

本次公开发行募集资金分别投入以下三个项目：1、年产 6,000 台全自动临 床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目；2、研发工程中心建设项目； 3、营销网络中心建设项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定， 公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金：

序号	开户银行	账号	用途
一	中国银行长春前 进大街支行	157228432556	年产6,000 台全自动临床检 验设备及90,000盒配套试剂

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

			规模化生产项目
二	兴业银行股份有 限公司长春分行 营业部	581020100100502466	研发工程中心建设项目
三	中国农业银行长 春高新支行	07151101040004130	营销网络中心建设项目

国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时同意授权董事长宋勇与 国信证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过的《关于同意股东大会授权 董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜的议案》，由董事会按照法律、 法规和规范性文件及有关监管部门的要求对本次股票发行后的公司《章程（草案）》 予以补充，并根据有关规定办理工商变更登记等相关手续。公司章程修改如下：

序号	《章程（草案）》	修订后的《章程》
1	第三条 公司于【核准日期】经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】 股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）上市。	第三条 公司于2014年8月19日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股1,534 万股，于2014 年9 月10 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,134 万元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3	第十九条 公司股份总数为【股份数额】， 均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为6,134 万 股，均为人民币普通股。
4	第一百八十七条 公司指定【《媒体名称》】 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十七条 公司指定《证券时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/） 为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
5		“第十章 合并、分立、增资、减资、 解散和清算”增加： “第三节 终止上市 第二百零五条 股票被终止上市后，公 司股票进入代办股份转让系统继续交易。” 原第二百零五条变更序号为二百零六 条，其后条款序号顺延增加。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、审议并一致通过《关于接受公司高级管理人员辞职的议案》

公司董事会于今日收到公司副董事长、副总经理顾小丰先生提交的辞职报告。 顾小丰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，顾小丰先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。顾 小丰先生辞职后仍担任公司副董事长。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==