DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-020

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1 、召集人：公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，提议召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

3 、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

4 、会议召开时间

（ 1 ）现场会议召开时间： 2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 14 ： 30 。

（ 2 ）网络投票时间： 2016 年 5 月 3 日— 2016 年 5 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 4 — — 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 3 日 15 ： 00 至 2016 年 5 月 4 日 15 ： 00 期间的任意时间。

5 、股权登记日： 2016 年 4 月 25 日（星期一）。

• 6 、会议出席对象

（ 1 ）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

• （ 3 ）本公司聘请的见证律师和保荐机构代表。

• 7 、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。

• 8 、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

• 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1 、审议《公司2015 年度董事会工作报告》；

• 2 、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 3 、审议《公司2015 年度财务决算报告》；

• 4 、审议《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》；

• 5 、审议《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》；

• 6 、审议《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》；

以上议案由公司第二届董事会第十四会议、第二届监事会第十四次会议通过， 详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《长春迪瑞医疗科技股份 有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《长春迪瑞医疗科技股份有限公 司第二届监事会第十四次会议决议公告》。

三、出席现场会议的登记办法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

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（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（ 3 ）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真或函件于 2016 年 4 月 26 日 16:30 前送达本公司证券事务部。

（ 4 ）本次会议不接受电话登记。

— — 2 、登记时间： 2016 年 4 月 26 日（ 9 ： 00 11 ： 30 、 13 ： 00 16 ： 30 ）

3 、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号长春迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股 东大会”字样；邮编： 130103 ，传真： 0431-81931002 。

4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

1 、联系方式：

联系人：李洪谕

电话： 0431-81931002

传真： 0431-81931002

通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号 邮政编码： 130103

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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3 、登记表格：

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1 、投票代码： 365396 ；

• 2 、投票简称：迪瑞投票。

• 3 、投票时间： 2016 年 5 月 4 日的交易时间，即 9 ： 30 11 ： 30 和 13 ： 00

• 15 ： 00 。

• 4 、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （ 1 ）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （ 2 ）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5 、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （ 1 ）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （ 2 ）选择公司会议进入投票界面；

• （ 3 ）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6 、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （ 1 ）在投票当日，“迪瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

（ 2 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （ 3 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00

• 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00

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议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	4.00
议案五	《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》	5.00
议案六	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》	6.00

（ 4 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 5 ）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 6 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 3 日下午 3 ： 00 ，结束时 间为 2016 年 5 月 4 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账户		截至股权登记 日收盘时的持 股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

年 月 日

• 1 、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2 、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 3 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春迪瑞医疗科技股份有 限公司 2015 年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	审议《2015 年度董事会工作报告》
议案二	审议《2015 年度监事会工作报告》
议案三	审议《2015 年度财务决算报告》
议案四	审议《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》
议案五	审议《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
议案六	审议《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

委托股东姓名/名称（签章）： _____ 身份证或营业执照号码： _____ 委托股东持股数： ______ 委托人股票账号： ______ 委托日期： ________ 受托人签名： _______ 受托人身份证号码： _______

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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