DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 7, 2019

VEKALETNAME

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİRİTEKS - Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 11:00’de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacak 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış,YoklamaveDivanBaşkanlığının Teşkili.
2-Toplantıtutanağınınimzalanmasıhususunda divana yetki verilmesi.
3-2018 yılına ait Yönetim KuruluFaaliyetRaporununokunmasıvemüzakeresi.
4-2018 yılına ait Finansal Tablolarınokunması,müzakeresiveonaylanması.
5-2018 yılına ait Bağımsız DenetimRaporunun okunması ve müzakeresi.
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılıhesap dönemi faaliyet, işlem vehesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraedilmeleri.
7-2018 yılına ait Yönetim Kurulu’nunKar Dağıtımı teklifinin görüşülerekkarara bağlanması.
8-Sermaye Piyasası Kanunu gereğince,şirketimizin 2019 yılı denetimi içinYönetim Kurulu tarafından belirlenenbağımsızdenetimşirketininonaylanması.
9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerineTürk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396maddelerindeyazılımuameleleriyapabilmelerine izin verilmesi.

10-	Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 2018
	yılında yapılan ödemelerin Genel
	Kurul’un bilgisine sunulması, Yönetim
	Kurulu Üyeleri için 2019 yılı ücret ve
	huzur haklarının tesbiti.
11-	2018yılındayapılanbağışve
	yardımlar hakkında Genel Kurul’a
	bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve
	yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
12-	2018 hesap yılı içerisinde Şirketin 3.
	kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
	rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler
	nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya
	menfaatler hakkında Genel Kurul’a
	bilgi sunulması.
13-	Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI