DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 30, 2017

VEKALETNAME

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİRİTEKS - Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22 Nisan 2017 Cumartesi günü, saat 13:00’de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacak 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Divan BaşkanlığınınTeşkili.
2.Toplantıtutanağınınimzalanmasıhususunda divana yetki verilmesi.
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu FaaliyetRaporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2016 yılına ait Finansal Tablolarınokunası, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2016 yılına ait Bağımsız DenetimRaporunun okunması ve müzakeresi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılıhesapdönemifaaliyet,işlemvehesaplarındanötürüayrıayrıibraedilmeleri.
7. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu’nun KarDağıtımıteklifiningörüşülerekkararabağlanması
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile BağımsızYönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi vegörev sürelerinin tayini.
9. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince,şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetimkurulutarafındanbelirlenenbağımsızdenetim şirketinin onaylanması
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük veTicaretBakanlığıtarafındanuygunbulunarakonaylananŞirketEsasSözleşmesi’nin6ncıve14üncümaddesinin değiştirilmesine ilişkin tadiltasarısının onaylanması.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerineTürk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396maddelerindeyazılımuameleleriyapabilmelerine izin verilmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılındayapılanödemelerinGenelKurul’unbilgisinesunulması,YönetimKuruluüyeleri için 2017 yılı ücret ve huzurhaklarının tespiti.
13. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarhakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,2017 yılı için bağış ve yardımlar üstsınırının belirlenmesi.
14. 2016 hesap yılı içerisinde Şirket’in3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehinve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle eldeetmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkındaGenel Kurul’a bilgi sunulması.
15. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI