DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 15, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	10.07.2024
General Assembly Date	15.08.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.08.2024
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	GÖNEN
Address	Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen/ISPARTA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,

6 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,

9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. Madde çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,

12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6 nolu maddelerinin tadil edilmesi amacıyla SPK ve sonrasında Ticaret Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlanması halinde, onaylı tadil metinlerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına. İzinlerin genel kurla yetişmemesi halinde tadil tasarısı hakkında genel kurula bilgilendirme yapılarak, bu maddenin oylanmadan geçilmesine. Mevcut tadil tasarıları içinde önemli nitelikte işlem olması nedeni ile, Tadil tasarılarının oylanması halinde, ayrılma hakkı kullanımı ile alakalı olarak bilgi verilmesine ve itirazı ve görüşü olan pay sahiplerinin itiraz ve görüşlerinin alınmasına,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ESKİ YENİ KARŞILAŞTIRMALI ESAS SÖZLEŞME KAP.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Diriteks Çağrı ve Vakalet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş ‘nin Olağan genel kurul toplantısı 15.08.2024 tarihinde saat 13:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu Isparta'da, Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen / ISPARTA adresinde; Isparta Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih/99516445 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilcisi Mehmet Akif ÜLGER ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde, toplanılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Not Discussed
Significant Transaction	Not Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Diriteks 15.08.2024 GK Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş ‘nin Olağan genel kurul toplantısı 15.08.2024 tarihinde saat 13:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu Isparta'da, Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen / ISPARTA adresinde; Isparta Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih/99516445 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilcisi Mehmet Akif ÜLGER ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde, toplanılmıştır.

Gündemin 15. Maddesinde yer alan anasözleşme tadilleri Kurumlardan alınması gereken onayların yetişmemesi nedeni ile görüşülmemiştir.