DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 14, 2023

Summary Info	14.07.2023 Tarihinde Olağan Genel Kurulumuz Yapılmıştır
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	31.05.2023
General Assembly Date	14.07.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2023
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta/ Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı 'nın seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.

5 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması

6 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

7 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi

8 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.

9 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 ve 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

10 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin "Şirketin ödenmiş sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltıyüzellbin) TL olup ,tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin herbiri 1 (bir) kr itibari değerde 1.065.000.000(birmilyaraltmışbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Şirketin sermayesi türk ticaret kanunu ,sermaye piyasası kanunu ve buna ana sözleşme hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir" şeklinde değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması

11 - 11- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla ; Şirket esas sermayesinin nominal 3.350.000 TL nakit arttırılarak 10.650.000 TL den 14.000.000 TL sine çıkarılmasına ,Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili'ne 578471-0 Sicil Nolu SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ne tahsis edilerek ,tahsisli sermaye arttırımı yapılmasının genel kurul onayına sunulmasına,genel kurul onayına istinaden şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin genel kurulun onayına sunulmasına

12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılına ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atama kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.

16 - 2021-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2021-2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18 - Dilek ve öneriler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	diriteks genel kurul ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Onaylı Tadil.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	14.07.2023 tarihinde olağan genel kurulumuz yapılmış olup ,genel kurul dökümanları ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun PDF .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Diriteks Tutanak SON.pdf - Minute

Additional Explanations